Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ижевский завод нефтяного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426063, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801650804
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1835012826
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11166-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12103
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 03.04.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.04.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющего предметом взаимосвязанных крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества;
2. О предложении Общему собранию акционеров принять решение о последующем одобрении взаимосвязанных крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества;
3. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющего предметом взаимосвязанных крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества;
4. О предложении Общему собранию акционеров принять решение о последующем одобрении взаимосвязанных крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества
5. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющего предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества;
6. О предложении Общему собранию акционеров принять решение о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества;
7. О выдаче согласия на совершение крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества;
8. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества;
9. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
10. О включении кандидатуры аудитора в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу об утверждении аудитора Общества;
11. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрания акционеров Общества;
12. Об избрании Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
2.4. В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
2.4.1.
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-11166-Е, 08.12.1992,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0005708477,
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
2.4.2.
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип) ценных бумаг: привилегированные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 2-02-11166-Е, 02.08.2004,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006218922,
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 2022/ИНМ/069 от 30.12.2022)
А.А. Груднев
3.2. Дата 04.04.2024г.